企业中有很多职业诈骗者，他们通常会使用以下三个方法：挪用资产、贪污腐败和欺诈。挪用资产包括偷窃或者滥用企业的资产，例如，虚报收入，偷窃财产和虚报薪水。贪污腐败是那些贪污者利用他们在处理事情方面的影响力获取额外利益，包括接受回扣或者贿赂者提供的投其所好的事情。滥用企业资产，包括更改组织的财务状况。
但是挪用资产是一种有节奏的、循环的和可预见的犯罪行为。可预见性也给雇主带来了优势，例如，他们可以通过下面一些蛛丝马迹来预测犯罪行为：1.整个销售利润增加；2.一些不同寻常的坏账注销，它们被用来掩盖诈骗的项目；3.销售额的下降或者是不常见的小的增长；4.库存短缺；5.利润下降或费用的增加；6.货款回笼缓慢。
另外，你也可以从员工的一些行为中看出犯罪端倪：暴富、奢侈的生活方式；经常要求预支现金或延迟偿还借款；工作时间接到催债电话；工资被扣押的法院通知；行为、态度和工作绩效上的一些显著的变化；拒绝抽出时间让公司查账；挪用资金者不想给别人机会来发现他的资金吸收管道；赌博；酗酒或吸毒。
专家建议，如果某个员工有权使用公司的财物或者财务账薄，你每年至少要给他一个假期，并雇佣专家来核对一下他掌管的应收账款或财务账薄。否则，他就有可能长年累月从公司盗取财务。
另外一个预防性的措施，就是采用划分工作职责的方法，将谈成生意的员工和开发票的员工分开。
如果发现了欺诈行为，一定要起诉，不要私下解决了事。